DOJ vs Teodorin 101

DOJ vs Teodorin 101

EG Justice 24 de Octubre, 2013
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En este video-ilustración, EG Justice y el artista célebre Ramón Esono Ebale explican los detalles más importantes de los casos del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra Teodoro Nguema Obiang "Teodorín", Vice-Presidente, Senador e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial.

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Citations

La lista que aparece a continuación contiene los documentos relevantes a uno de los casos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene en contra de algunas propiedades de Teodorín en USA.
Haga clic en el texto subrayado para ver y leer cada uno de los documentos.

1.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 7 de junio, 2012, y 8 de junio, 2012, entrevistas a German Pedro Tomo, Ecuatoguineano, dueño de Tromad Forestal (empresa maderera en Guinea Ecuatorial) y Tromad SA Construcciones y Obras (empresa de infraestructura en Guinea Ecuatorial).

EXHIBIT 5

2.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 19 de noviembre, 2011, entrevista de EG CS7, una fuente confidencial que trabajó en 1996 para una empresa maderera Francesa en Guinea Ecuatorial.

EXHIBIT 6

3.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 20 de septiembre, 2011, entrevista a Christopher Kernan, antiguo director de programa en Guinea Ecuatorial para Conservation International, una organización no-gubernamental activa en el sector forestal de Guinea Ecuatorial.

EXHIBIT 7

4.       Informes de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 17 de noviembre, 2011, y 18 de noviembre, 2011, entrevistas al Ejecutivo C, una fuente confidencial que trabajó estrechamente con General Works, SA, una de las grandes empresas de construcción en Guinea Ecuatorial.

EXHIBIT 8

5.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 29 de febrero, 2012, y 1 de marzo, 2012, entrevistas al Ejecutivo C de una empresa de construcción.

EXHIBIT 9

6.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 29 de Febrero, 2012, y 1 de Marzo, 2012, entrevistas del Ejecutivo C de una empresa de construcción.

EXHIBIT 10

7.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 20 de septiembre del 2011, entrevista a un contable A de Guinea Ecuatorial, empleado como contable en una firma importante de contabilidad en Guinea Ecuatorial entre 2004 y 2007.

EXHIBIT 23

8.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondientes al 18 de octubre, 2011, 21 de octubre, 2011, y 26 de octubre, 2011, entrevistas al consejero financiero A de Guinea Ecuatorial, una fuente confidencial designada por el Fondo Monetario Internacional (IMF) para servir de consejero financiero al Ministerio de Finanzas de Guinea Ecuatorial.

EXHIBIT 30

9.       Informe de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional correspondiente al 2 de mayo, 2012, entrevista del consejero financiero A de Guinea Ecuatorial.

EXHIBIT 31

10.   Informe de Entrevista del Departamento de Justicia – Correspondiente a una entrevista tomada a una fuente confidencial que trabaja como economista del Fondo Monetario Internacional, y que visitó Guinea Ecuatorial en el 2007.

EXHIBIT 18

11.   Minutas (En Audiencia): Orden del Juez George H. Wu: otorgando en parte y denegando en parte la Moción de Sentencia Sumaria. (Dado: 20 de febrero, 2013).

FINAL ORDER

12.   Minutas de la comparecencia para la Moción de Sentencia Sumaria ante el Juez George H. Wu.

TENTATIVE ORDER

13.   Segunda Demanda Enmendada del demandante Estados Unidos de América contra el acusado: Un Ferrari 599 GTO del 2011, un Guante de Cristal de la Gira Bad y otros objetos personales de Michael Jackson, propiedad en Sweetwater Mesa Road en Malibu California pertenecientes al demandado.

SECOND AMENDED COMPLAINT

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