Cómo Mantener la Corrupción Extranjera fuera de los Estados Unidos: Cuatro Historias de Caso

Cómo Mantener la Corrupción Extranjera fuera de los Estados Unidos: Cuatro Historias de Caso

Senado de los Estados Unidos Subcomité Permanente de Investigación | 4 de Febrero, 2010
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El siguiente Informe analiza la forma en que autoridades extranjeras con gran poder político, sus parientes y asociados más cercanos – conocidos como Personas Políticamente Expuestas (PEP, por su sigla en inglés) han utilizado los servicios de profesionales estadounidenses e instituciones financieras para transferir fondos de procedencia ilícita en grandes cantidades a los Estados Unidos en pos de sus propios intereses. El Informe expone a través de cuatro historias de caso la prestación de servicios de abogados, corredores de bienes raíces, fideicomisarios, cabilderos, banqueros e incluso autoridades universitarias estadounidenses para evitar los controles de protección estadounidenses de lavado de dinero y corrupción. El Informe también recomienda una serie de medidas a seguir para frenar los abusos.

Entre 2004 y 2008, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del Presidente de Guinea Ecuatorial, utilizó los servicios de abogados, banqueros, corredores de bienes raíces y fideicomisarios estadounidenses para transferir más de USD 110 millones en fondos de procedencia ilícita a los Estados Unidos. Obiang es motivo de una investigación criminal en curso en Estados Unidos, ha sido identificado en quejas por corrupción presentadas en Francia, y fue incluido en una audiencia del Subcomité en 2004 donde se expuso como el Banco Riggs facilitó la apertura de cuentas para autoridades de Guinea Ecuatorial y realizó transacciones sospechosas. 

Dos abogados, Michael Berger y George Nagler, asistieron a Obiang en la evasión de controles PEP y de lavado de dinero efectuados por instituciones financieras estadounidenses al otorgarle acceso a cuentas cliente-fiscal, de oficina legal y de empresas fantasmas como conductos que evitaran que los bancos detectaran el uso que se les estaba dando. Si un banco descubría la forma en que Obiang estaba utilizando su cuenta y procedía a cerrarla, ambos abogados le prestaban asistencia para abrir una nueva. Entre las empresas fantasma que se crearon para Obiang se cuentan Beautiful Vision Inc., Unlimited Horizon Inc., Sweetwater Malibu LLC, Sweetwater Management Inc., y Sweet Pink Inc. ...

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